Міністерство фінансів України оприлюднило проєкт, яким пропонується перенести дату набрання чинності наказом №322, що впроваджує нові правила обміну інформацією у сфері фінансового моніторингу та запуск відповідного електронного кабінету.
Новою датою набрання чинності пропонується встановити 2 лютого 2026 року.
Нагадуємо, що наказом від 04.06.2021 №322 Мінфін затвердив:
1) Порядок створення особистого кабінету суб’єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу. Призначений він для забезпечення подання/отримання суб’єктами первинного фінансового моніторингу:
- інформації, необхідної для їх обліку як суб’єктів,
- інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу,
- іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також доведення Держфінмоніторингом до суб’єкта інформації відповідно до закону.
2) Порядок інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України. Подання суб’єктами будь-якої інформації до Держфінмоніторингу, а також доведення Держфінмоніторингом до суб’єктів запитів, рішень/доручень, та іншої інформації, визначеної Законом, здійснюється в електронній формі.
Уповноважені порядки мали набрати чинності ще 1 травня 2022 року. Втім, у зв’язку з початком повномасштабної війни їх введення в дію було призупинено — Наказом Мінфіну від 07.04.2022 №113 термін набрання чинності перенесли до завершення воєнного стану.
Пізніше, 4 вересня 2025 року, Міністерство фінансів оприлюднило проєкт змін до Наказу №322. У ньому пропонувалося скоротити період відтермінування та встановити нову дату набрання чинності — 1 грудня 2025 року
У Мінфіні зазначають, що таке рішення є необхідним для забезпечення коректного, своєчасного та стандартизованого подання інформації до уповноваженого органу. Це має сприяти підвищенню ефективності процесів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також фінансуванню тероризму й розповсюдження зброї масового знищення.
Читайте також:
