29 Грудня, 2022 29 Грудня, 2022Categories Держфінмоніторинг Методологія Спеціально визначені СПФМ СПЛІТ, небанківські фінансові установи Структура власності Юридична консультаціяЗміни в Законі про фінансовий моніторинг: що змінилось для СПФМ з 29 грудня 2022 року
11 Березня, 2021 11 Березня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Методологія Регулювання та нагляд НБУРоз’яснення НБУ щодо присвоєння рівня ризику національним політично значущим особамВ новому законі про фінансовий моніторинг виключено норму про обов’язкове встановлення високого ризику ділових відносин стосовно національних PEP.
