суб’єкт первинного фінансового моніторингу

21 Лютого, 2024

НБУ розповів, як зміниться регулювання діяльності небанків у 2024 році

26 Січня, 2024

Гарантії захисту адвокатської таємниці в контексті фінансового моніторингу

15 Січня, 2024

Оновлено порядок визначення пов’язаних осіб для кредитних спілок

9 Січня, 2024

Зміни до Положення про Міністерство юстиції щодо суб’єктів фінансового моніторингу

5 Січня, 2024

Нові вимоги НКЦПФР щодо здійснення належної перевірки суб’єктами первинного фінансового моніторингу

2 Січня, 2024

Регулювання щодо кредитних спілок оновлено: модельний статут та особливості функціонування об’єднань КС

2 Січня, 2024

Наближаються граничні терміни подачі звітності суб’єктами первинного фінансового моніторингу за 2023 рік

28 Грудня, 2023

Оновлено правила застосування заходів впливу на ринках небанківських фінансових послуг та здійснення тимчасової адміністрації

27 Грудня, 2023

Фінмоніторинг: коли адвокат повинен подавати Мін’юсту звіти

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial