12-13 червня відбулось чергове пленарне засідання FATF- MONEYVAL- оновлено список країн посиленого моніторингу

FATF усунула Хорватію, Малі та Об'єднану Республіку Танзанії від посиленого моніторингу після успішного візиту на місце та оновила свої заяви щодо «юрисдикцій високого ризику та інших контрольованих юрисдикцій», а саме: додала Болівію та Британські Віргінські острови до списку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу

Юрисдикції, що перебувають під посиленим моніторингом, активно співпрацюють з FATF над усуненням стратегічних недоліків у своїх режимах для протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Коли FATF піддає юрисдикцію посиленому моніторингу, це означає, що країна взяла на себе зобов'язання швидко усунути виявлені стратегічні недоліки в узгоджені терміни та підлягає посиленому моніторингу. Цей список зовні часто називають «сірим списком».

FATF та регіональні органи за зразком FATF (FSRBs) продовжують працювати з нижченаведеними юрисдикціями, звітуючи про прогрес, досягнутий у усуненні їхніх стратегічних недоліків. FATF закликає ці юрисдикції завершити свої плани дій швидко та в узгоджені терміни. FATF вітає їх зобов'язання та уважно стежитиме за їхнім прогресом. FATF не закликає до застосування посилених заходів належної обачності, які повинні застосовуватися до цих юрисдикцій. Стандарти FATF не передбачають зниження ризиків або відсікання цілих класів клієнтів, а закликають до застосування підходу, заснованого на оцінці ризиків. Тому FATF закликає своїх членів та всі юрисдикції враховувати інформацію, представлену нижче, у своєму аналізі ризиків. Оскільки країни розглядають дії на основі аналізу ризиків з урахуванням наведеної нижче інформації, вони повинні забезпечити, щоб потоки коштів на гуманітарну допомогу, законну діяльність НПО та грошові перекази не порушувалися та не перешкоджали. Країни також повинні розглянути свої міжнародні зобов'язання відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 2761 (2024) про гуманітарні винятки із заходів щодо заморожування активів, запроваджених режимами санкцій ООН.

FATF на постійній основі визначає додаткові юрисдикції, які мають стратегічні недоліки у своїх режимах щодо протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Низка юрисдикцій ще не була розглянута FATF або їхніми FSRBs, але буде в належному порядку.

FATF надає певну гнучкість юрисдикціям, які не стикаються з негайними термінами для звітування про прогрес на добровільній основі. З лютого 2025 року FATF переглянула свій прогрес у таких країнах: Ангола, Болгарія; Буркіна-Фасо, Камерун, Кот-д'Івуар, Хорватія, Демократична Республіка Конго, Гаїті, Кенія, Малі, Монако, Мозамбік, Намібія; Нігерія, Південна Африка, Південний Судан, Танзанія, Венесуела та В'єтнам. Для цих країн оновлені заяви наведені нижче. Алжир, Лаоська НДР, Ліван, Непал, Сирія та Ємен вирішили відкласти висвітлення подій; Таким чином, заяви, видані раніше для цих юрисдикцій, наведені нижче, але вони не обов'язково можуть відображати останній статус режимів AML/CFT юрисдикцій. Після розгляду FATF тепер також визначає Болівію та Віргінські острови (Велика Британія). 

Юрисдикції, які більше не підлягають посиленому моніторингу з боку FATF:

Хорватія

Малі

Об'єднана Республіка Танзанія

Додано країни у червні 2025р:

Віргінські острови (Велика Британія) 

 Болівія

Актуальний довідник країн в  Сервісі CheckLists FinAP завжди в актуальному стані в "ДОВІДНИКУ РИЗИКОВИХ КРАЇН".

Читайте також:

• Держфінмоніторинг України – цифрові активи мають бути прозорими, а не «тіньовими»
• Затвердженні зміни до Порядку перевірки КБВ та структури власності: нові строки, вимоги і підстави для зупинення
• НАЗК врегулювало порядок видалення декларацій «кандидата на посаду»