Державна служба фінансового моніторингу України активно працює над виявленням і попередженням зловживань, пов’язаних із використанням криптовалюти
Сфера криптовалют сьогодні це повноцінний елемент глобальної фінансової системи. Проте інновації мають йти поруч із відповідальністю. Цифрові активи, зокрема криптовалюта, стають не просто інструментом розрахунків чи інвестування, а серйозним викликом для фінансової прозорості. Вони можуть бути використані для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму, обходу санкцій.
“Наше спільне завдання – знайти баланс. Забезпечити розвиток інновацій, але без шкоди для фінансової безпеки країни. Створити регуляторні механізми, які не задушать ринок, а дадуть чіткі сигнали про відповідальність, підзвітність і прозорість” – зазначив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.
Державна служба фінансового моніторингу України активно працює над виявленням і попередженням зловживань, пов’язаних із використанням криптовалюти.
“Серед кейсів з якими вже працював Держфінмоніторинг і передавав відповідні матеріали правоохоронцям: використання крипти для фінансування тероризму та колабораційної діяльності; приховування незаконного походження коштів; виявлені шахрайські схеми, де використовувалась крипта; використання криптовалюти для обходу санкцій” – додав перший заступник голови Державної служби фінансового моніторингу України Богдан Корольчук.
Тему криптовалюти та фінансової прозорості обговорили фахівці з різних сфер під час круглого столу “Контроль без тиску: як побудувати довіру між бізнесом та державою під час війни?”, до якого долучився перший заступник голови Державної служби фінансового моніторингу України Богдан Корольчук. Зустріч організували Бюро економічної безпеки України спільно з Державним податковим університетом України та Навчально-науковим інститутом економічної безпеки та митної справи.
Для Держфінмоніторингу такі дискусії є важливими, адже вони сприяють формуванню спільного бачення: інновації мають поєднуватися з відповідальністю та контролем.
Читайте також:
Читайте далі
Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF. Через свої дев’ять регіональних органів
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа Пропонується внести зміни до порядку
Чи справді статус PEP створює дискримінацію, чи є необхідним інструментом боротьби з корупцією? Дискусія щодо довічного статусу політично значущих осіб
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
