Затвердженні зміни до Порядку перевірки КБВ та структури власності: нові строки, вимоги і підстави для зупинення

Затверджено зміни до Порядку проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи

Наказом Міністерства юстиції України від 30 квітня 2025 року № 1173/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 травня 2025 року за № 723/44129 (далі – Наказ), затверджено зміни до Порядку проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи (далі – Порядок).

Серед основних змін,  передбачених Наказом:

- у разі повернення до державного реєстратора рекомендованого листа з відміткою про відсутність юридичної особи за адресою або закінченням встановленого строку зберігання поштового відправлення державний реєстратор через місяць з дня надсилання першої вимоги до юридичної особи про надання пояснень (далі - вимога) повторно надсилає вимогу відповідно до Порядку надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядку їх розгляду;

- у разі неотримання відповіді на додаткову вимогу протягом 10 робочих днів з дня її відправлення проведення перевірки поновлюється;

- за результатами проведеної перевірки інформації про КБВ та/або структуру власності державний реєстратор формує лист - повідомлення державного реєстратора за результатами проведеної перевірки інформації про КБВ та/або структуру власності (далі - лист-повідомлення) за формою згідно з додатком до Порядку.

Лист-повідомлення разом з доданими до нього документами у день закінчення перевірки надсилається до Міністерства юстиції України;

- перевірка не розпочинається, а розпочата перевірка припиняється у разі встановлення факту внесення до Єдиного державного реєстру змін до відомостей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, що має наслідком виправлення юридичною особою неактуальної інформації про КБВ та/або структуру власності чи зміну КБВ та/або структури власності, про що державний реєстратор надсилає лист-повідомлення Міністерству юстиції України;

- лист Міністерства юстиції України з вказівкою не надсилається, а надіслана вказівка не виконується у разі:

• встановлення факту внесення до Єдиного державного реєстру змін до відомостей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, що має наслідком виправлення юридичною особою неактуальної інформації про КБВ та/або структуру власності чи зміну КБВ та/або структури власності та відсутність відмітки про недостовірність у зв'язку із зміною таких відомостей;
• застосування щодо КБВ санкції у вигляді блокування активів відповідно до Закону України "Про санкції";
• наявності в Єдиному державному реєстрі відомостей про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії, крім виконання вказівки, наданої відповідно до підпункту 1 пункту 14 цього Порядку.

Про підстави невиконання вказівки державний реєстратор невідкладно інформує Міністерство юстиції України відповідним листом.

Звертаємо увагу, що Наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

Водночас слід зазначити, що Наказ опубліковано 03 червня 2025 року в Офіційному віснику України, № 42, ст. 2906.

З повним текстом Наказу можна ознайомитись за посиланням: https://minjust.gov.ua/n/22732

Читайте також:

• Гроші без тіней: молодь і фінансова безпека — просвітницький захід у Рівному
• Цифрові гаманці в Україні: нова постанова уряду визначила правила
• Лобіювання в Україні: триває розробка Реєстру прозорості