У Рівному відбувся просвітницький захід «Гроші без тіней: молодь та фінансова безпека», організований Академією фінансового моніторингу, групою компаній FinAP та Центром фінансової цілісності. Подія зібрала активну молодь, яка цікавиться фінансовою грамотністю, безпекою та прозорістю економічних процесів.

З вітальними словами до учасників звернулись Олександр Терещенко, заступник голови Рівненської ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO), а також Юрій Колос, голова Рівненської районної державної адміністрації – начальник Рівненської районної військової адміністрації.

Окрему увагу учасники приділили темі ролі держави у протидії відмиванню коштів. Директор Академії фінансового моніторингу України Ростислав Марчук висвітлив ключові підходи та інструменти, які застосовуються в Україні для виявлення та запобігання фінансовим злочинам, а також окреслив виклики, з якими стикається система фінансового моніторингу.

Учасники дізналися:

• що таке відмивання коштів і як із цим явищем борються в Україні;
• як працює система фінансового моніторингу за кордоном, зокрема в країнах ЄС;
• які реальні кейси демонструють ефективність розслідування фінансових злочинів;
• як виглядає процес вивчення клієнта в практиці компаній, що дотримуються принципів фінансової прозорості;
• як бізнес сприймає вимоги фінансового моніторингу та які виклики виникають на цьому шляху.

Про це розповіли експерти Центру фінансової цілісності, групи компаній FinAP, національні та міжнародні експерти, які мають значний досвід у сфері фінансового моніторингу, комплаєнсу та запобігання відмиванню коштів.

Захід став платформою для відкритого діалогу, обміну знаннями та формування нового покоління громадян, які розуміють важливість фінансової доброчесності та безпеки.

Академія фінансового моніторингу

Державний заклад післядипломної освіти, що працює під егідою Держфінмоніторингу України.

З 2004 року Академія є головною освітньою платформою у сфері фінансового моніторингу, комплаєнсу та управління ризиками. Щороку тут проходять навчання тисячі фахівців з банків, страхових компаній, правоохоронних та державних структур.

Академія фінансового моніторингу тісно співпрацює з ООН, ОБСЄ, інституціями Ради Європи та Європейського Союзу, органами державної влади України, зарубіжними та вітчизняними закладами освіти, громадськими організаціями та бізнес-партнерами.

Спільно з Держфінмоніторингом, за сприяння міжнародних організацій, Академія бере участь у регулярних міжнародних науково-практичних конференціях серед експертів з фінансового моніторингу світового рівня.

Центр Фінансової Цілісності

Неурядова організація з Чернігова, що працює над забезпеченням фінансової стійкості та доброчесності в Україні.

Завдяки підтримці Центру фінансів та безпеки (CFS) при RUSI, ЦФЦ має доступ до провідних експертів і мереж як в Україні, так і за кордоном. Його діяльність об'єднує зацікавлені сторони державного і приватного секторів для виконання місії організації.

Основні цілі ЦФЦ:

• Підтримка фінансової стійкості та цілісності України;
• Посилення державно-приватного партнерства у боротьбі з фінансовими злочинами;
• Гармонізація українських стандартів із європейськими;
• Поглиблення розуміння зв’язку між фінансами та безпекою серед українських стейкхолдерів.

FinAP

Група компаній, що з 2015 року надає інноваційні цифрові рішення у сфері фінансового моніторингу та управління ризиками. Продукти — CheckLists FinAP, ISPPA in FP, ISPPA for NBFI — допомагають банкам, фінансовим установам і державним органам виявляти ризикові операції, перевіряти клієнтів, автоматизувати процеси ПВК/ФТ та зміцнювати фінансову безпеку.

FinAP забезпечує інтеграцію сервісів у внутрішні ІТ-системи установ, підтримує API, надає аналітичні можливості для виявлення підозрілих зв’язків, у тому числі з країною-агресором, і допомагає бізнесу працювати на випередження, виявляючи ризики до того, як вони стають загрозою.