Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
З метою забезпечення прозорості діяльності юридичних осіб та виконання міжнародних зобов’язань Україна встановила єдиний порядок визначення кінцевого бенефіціарного власника (КБВ). Ця вимога поширюється, зокрема, на громадські об’єднання та благодійні організації,
Оскільки громадські організації є неприбутковими структурами та функціонують на засадах членства, визначення кінцевого бенефіціарного власника для них має певну специфіку. Питання ідентифікації кінцевого бенефіціарного власника (далі — КБВ) залишається одним
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
