2 Липня, 2024 2 Липня, 2024Categories Держфінмоніторинг Структура власності Структура власності та реєстраціяПеревірка клієнтів РЕРів, оцінка ризиків бенефіціарних власників та закон про корпоративну кримінальну відповідальність – що передбачає Меморандум з МВФ
18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories Структура власностіПрийнято за основу проект про адміністративні правопорушення в порядку подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
29 Липня, 2022 29 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіПодатковий комітет підтримав спрощення порядку подання інформації про кінцевих бенефіціарів
28 Липня, 2022 28 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіРоз’яснення Мін’юсту щодо здійснення оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника
9 Березня, 2022 9 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Резидентність СанкціїВстановлено мораторій на виконання грошових та інших зобов’язань, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з державою-агресором
