27 Лютого, 2023 · FinAP NEWS AML Anti Money Laundering / FATFВідмивання грошей та фінансування тероризму на ринку мистецтва та старожитностейЗВІТ FATF:Відмивання грошей та фінансування тероризму на ринку мистецтва та старожитностей FATFSAВідмивання коштівтероризмфінансовий моніторингФінансування тероризмуRelated postsВ Україні розпочав роботу проєкт UCIF за підтримки Великої БританіїДень працівника системи фінансового моніторингуЄвропейська Рада та Парламент досягли угоди щодо посилення боротьби з шахрайством та підвищення прозоростіПодаткова служба активно перевіряє ФОП на «дроблення бізнесу»ФОПЗасновника криптобіржі підозрюють у фінансуванні терористівКитайські держкомпанії відродили заборонену схему продажу облігацій
