Уряд визначив основні вектори розвитку системи фінансового моніторингу з ключовими напрямами державної політики
Міністерство фінансів України повідомляє, що 27 грудня 2023 року на засіданні Уряду затверджено План заходів, спрямованих на запобігання виникненню та зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третьої національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на період до 2026 року.
Цим рішенням КМУ визначив основні національні вектори розвитку системи фінансового моніторингу з ключовими напрямами державної політики у цій сфері на найближчі три роки.
План заходів сформований за результатами проведеної третьої Національної оцінки ризиків, яка визначила відповідні загрози (уразливі місця) для суб’єктів фінансового моніторингу.
Водночас мінімізація загроз відмивання коштів та фінансування тероризму потребує цілеспрямованих та скоординованих зусиль усіх учасників системи фінансового моніторингу.
Затвердженим Планом заходів передбачено інституційне, законодавче, організаційне та практичне удосконалення національної системи боротьби з відмивання «брудних» коштів відповідно до міжнародних стандартів.
При цьому, заходи поділені на групи, за кожною з яких закріплені виконавці та термін виконання, з метою охоплення всіх складових національної системи фінансового моніторингу, а саме:
Реалізація цього урядового документа сприятиме удосконаленню законодавства і практики його застосування згідно з міжнародними стандартами та запровадження Україною нових механізмів боротьби з відмиванням «брудних» коштів.
Cтратегія та операційний план за посиланням.
Читайте також:
Читайте далі
Загалом в Україні криптовалюта розглядається як віртуальний актив, а не як законний платіжний засіб. Розвиток ринку криптовалют спричинив активне використання
У держмоніторингу пояснили, як працює міжнародна фінансова розвідка. У період повномасштабної збройної агресії Російської Федерації протидія транснаціональним фінансовим злочинам набула
До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо порядку відображення інформації про учасника (ів) підозрілої фінансової діяльності – клієнта суб’єкта. Враховуючи
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
