
PEP-статус не формальність, а ризик-орієнтований підхід: позиція АПУ
Асоціація правників України (АПУ) оприлюднила свою позицію щодо статусу політично значущих осіб (PEP) в Україні на тлі публічного обговорення цього
Набрав чинності наказ від 6 листопада 2023 року № 249/23
Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляє, що 13 грудня 2023 року набрав чинності оновлений Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, у якому значно розширено коло посадовців, які обґрунтовано мають такі ризики.
До цього Переліку тепер входять:
Що змінилося для цієї категорії посадових осіб?
Відповідний наказ від 6 листопада 2023 року № 249/23 набирав чинності з дня офіційного опублікування - 13.12.2023.
З дня набрання чинності наказом № 249/23 втратить чинність рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 17 червня 2016 року № 2 "Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків".
Читайте також:
Читайте далі

Асоціація правників України (АПУ) оприлюднила свою позицію щодо статусу політично значущих осіб (PEP) в Україні на тлі публічного обговорення цього

Порядок визначення найменування та символіки громадських об’єднань регулюється Законом України «Про громадські об’єднання» та відповідними нормативними актами. Ці правила спрямовані

У своєму телеграм-каналі (джерело: t.me/ProninFilip) описано, як держава посилює контроль за відшкодуванням ПДВ через алгоритмічний аналіз. Сам механізм має працювати
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені