
Фінансовий моніторинг в Україні: хто і чому блокує рахунки клієнтів
Роз’яснення від голови Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна опублікував інтернет-портал PaySpace Magazine. «Час від часу бачу в повідомленнях і
Верховна Рада прийняла за основу законопроект щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію №14005. Документ має забезпечити виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) шляхом цифровізації окремих етапів виконавчого провадження, оптимізації його стадій та скорочення строків вчинення виконавчих дій, повідомляє «Судово-юридична газета».
Заступник міністра юстиції Андрій Гайченко повідомив, що законопроект 14005 знову відкриває перспективу оптимізації стадій виконавчого провадження та ліквідації корупційних ризиків з роботи виконавців.
Він підкреслив, що в результаті хочуть отримати:
У законопроекті йдеться, що банки та інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг, які мають право відкривати платіжні рахунки, емітенти електронних грошей зобов’язані підключитися до інформаційної взаємодії, передбаченої статтею 48 Закону України “Про виконавче провадження», протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.
Крім того, до підключення до інформаційної взаємодії, передбаченої статтями 48, 56 Закону України “Про виконавче провадження”, обмін інформацією здійснюється в паперовій формі.
«Національному банку України та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити прийняття нормативноправових актів, необхідних для реалізації цього Закону», - йдеться у законопроекті.
Читайте також:
Читайте далі

Роз’яснення від голови Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна опублікував інтернет-портал PaySpace Magazine. «Час від часу бачу в повідомленнях і

Національний банк зменшив перелік обов’язкових реквізитів, які повинна містити платіжна інструкція, що оформлюється на стороні надавача платіжних послуг з ініціювання

Постановою НБУ №13 від 31 січня 2020 року спрощено порядок розкриття банківської таємниці
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені