Внесення росії до чорного списку країн високого ризику вимагає Україна
22 жовтня Міжнародна група боротьби з відмиванням грошей (FATF) розгляне включення росії до чорного списку
Внесення росії до чорного списку країн високого ризику вимагає Україна. Вона звинувачує росію у використанні Telegram та криптовалют для фінансування тероризму та відмивання грошей, отриманих від продажу товарів, вкрадених в Україні. Про це пише видання finclub.
До «чорного списку» входять країни «з серйозними стратегічними недоліками» у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. У «чорному списку» – Іран, М'янма та Північна Корея.
До цього FATF не включила росію до сірого списку. FATF «зі стурбованістю вказала» на ризики для міжнародної фінансової системи через зростаючий фінансовий зв'язок росії з країнами з чорного списку організації, але включати росію до цього списку не стала.
У лютому 2023 року FATF призупинила членство росії.
Включення до чорного списку FATF загрожує великими труднощами для доступу до світової фінансової системи, банкам доведеться посилити перевірки всіх транзакцій, пов'язаних з росією.
Нагадаємо, FATF (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей – Financial Action Task Force) на пленарному засіданні 23-28 червня у Сінгапурі продовжила призупинення членства Росії, але знов не внесла її до "чорного списку".
Читайте також:
Читайте далі
FATF проаналізувала стан впровадження Рекомендації 15, визначила ключові прогалини у регулюванні сектору віртуальних активів та окреслила нові ризики і пріоритети для державного та приватного секторів
Європейська комісія представила план реформування банківського сектору ЄС, який має зменшити фрагментацію єдиного ринку, полегшити транскордонну діяльність банків та підвищити
FATF проаналізувала стан впровадження Рекомендації 15, визначила ключові прогалини у регулюванні сектору віртуальних активів та окреслила нові ризики і пріоритети для державного та приватного секторів
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
