Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) взяла на себе ініціативу у 2021 році провести ґрунтовний аналіз непередбачених наслідків заходів щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, щоб з'ясувати, чи є заходи AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism) причиною фінансової ізоляції та утисків неприбуткових організацій (НПО) і прав людини. Опубліковано на офіційному сайті FATF.
Після цього аналізу FATF розробила амбіційну та всебічну програму роботи над цими питаннями. У 2023 році були внесені зміни до Рекомендації 8 щодо НПО та оновлені рекомендації щодо хороших і поганих практик. Це має на меті забезпечити, щоб заходи щодо захисту сектору НПО від відмивання грошей і фінансування тероризму були цілеспрямованими та пропорційними, а уряди не придушували громадянське суспільство через надмірне застосування стандартів FATF. Проводиться робота для допомоги країнам краще розуміти наслідки цих змін. Це є частиною широкої, активної програми охоплення, моніторингу та координації з іншими організаціями в міжнародній системі, включаючи ті, що мають мандат на захист прав людини. Це включає Спеціальних доповідачів ООН, UNCTED, UNODC, зацікавлених сторін у фінансовій інклюзії та НПО, серед інших.
FATF також проводить роботу з перегляду Рекомендації 1 для кращого забезпечення фінансової інклюзії серед членів FATF. Підвищення фінансової інклюзії є пріоритетом під мексиканським головуванням у FATF. Покращуючи підхід на основі ризику та нагляд, це дозволить спростити належну перевірку в тих випадках, де це необхідно. FATF також запланувала подальшу роботу цього року, спрямовану на запобігання надмірному застосуванню та зловживанню стандартами FATF.
Додаткова робота щодо процедур вирішення непередбачених наслідків і зловживання стандартами FATF триває і була відзначена в Міністерській декларації FATF 2024 року. Це дозволить FATF ефективніше реагувати на неправильне застосування стандартів FATF, пов'язане з надмірним націлюванням на НПО, у міру їх виникнення.
FATF також створила канали для НПО, щоб вони могли надавати свої пропозиції для взаємних оцінок, а команди взаємних оцінок зустрічаються із зацікавленими сторонами громадянського суспільства.
Читайте також:
Читайте далі
Відповідні домовленості зафіксовані в Меморандумі про взаєморозуміння між НБУ та Mastercard. Головні вектори співпраці в цьому напрямі обговорили під час зустрічі за участі першого заступника Голови
Фінансова злочинність швидко трансформується, а ФОПи часто використовуються для дроблення бізнесу та ухилення від податків, розповідає голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. Фінансові схеми теж не стоять на
Група компаній FinAP презентувала оновлену версію сервісу CheckLists FinAP та спеціалізований модуль BusinessPro, які спрямовані на комплексну оцінку фінансових та репутаційних ризиків компаній з глибоким аналізом
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
