Крім того, ще один штраф був виписаний компанії за порушення Закону про запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
Зазначається, що це рекордний штраф, призначений FNTT за порушення міжнародних санкцій. Крім того, ще один штраф на суму понад 1,06 млн євро був виписаний компанії за порушення Закону про запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Як встановили у литовському МВС, компанія Payeer була зареєстрована у Литві в жовтні 2022 року. Фактичну діяльність у країні криптосервіс розпочав у січні 2023 року, коли його однойменний попередник, зареєстрований в Естонії, відкликав ліцензію.
У FNTT стверджують, що криптовалютна платформа дозволяла своїм клієнтам, переважно громадянам РФ, здійснювати транзакції в рублях з російських банків, які перебувають під санкціями ЄС. Також компанія надавала фізичним та юридичним особам з Росії послуги з володіння та управління криптовалютними гаманцями.
За півтора року клієнтами Payeer стали не менше 213 тисяч осіб, а виторг компанії перевищив 164 мільйони євро, наголошується в заяві МВС.
«Компанія порушила не лише формальні, а й суттєві вимоги закону та нормативних актів, особи клієнтів компанії не були належним чином встановлені та перевірені навмисно, щоб не втратити значну частину доходів», — заявили у відомстві.
Читайте також:
Читайте далі
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа Пропонується внести зміни до порядку
Суд у Женеві визнав приватний банк Lombard Odier винним у тому, що він не вжив усіх необхідних організаційних заходів для запобігання відмиванню коштів,
Чи справді статус PEP створює дискримінацію, чи є необхідним інструментом боротьби з корупцією? Дискусія щодо довічного статусу політично значущих осіб
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
