Порядок оновлення інформації про кінцевого бенефіціарного власника громадського об’єднання

Державна реєстрація громадських об'єднань є ключовим етапом для їх легалізації та набуття статусу юридичної особи. Цей процес не лише офіційно визнає створення та діяльність організації, але й покладає на неї певні обов'язки, серед яких важливе місце займає надання та регулярне оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника. Новини Міністерства юстиції.  

 

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX покладає на юридичних осіб обов'язок мати, підтримувати в актуальному стані та подавати державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) або його відсутність. 

 

Стаття 5-1 цього Закону встановлює строки для оновлення даних. Юридичні особи зобов'язані повідомляти державного реєстратора про будь-які зміни у відомостях про КБВ або структуру власності протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення. 

 

У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника, організація зобов’язана повідомити про це державного реєстратора та надати відповідні документи й обґрунтування відповідно до вимог Закону.  

 

Неподання або несвоєчасне подання інформації про КБВ тягне за собою відповідальність. Відповідно до частини шостої статті 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за це правопорушення для керівника юридичної особи або особи, уповноваженої діяти від її імені, передбачено накладення штрафу від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (в грошовому еквіваленті — орієнтовно 17 000–51 000 грн залежно від величини НМДГ). Окрім цього, за неподання або подання недостовірних відомостей про КБВ може накладатися штраф і на саму юридичну особу — згідно з порядком притягнення до відповідальності та визначення розмірів штрафів у сфері держреєстрації, розмір такого штрафу для юрособи може становити від 1000 до 20 000 НМДГ.

 

Виконання вимог закону щодо надання даних про кінцевих бенефіціарних власників є важливим кроком для кожної відповідальної організації. Це не лише обов’язкова умова законної діяльності, а й свідчення вашої прозорості та надійності. Дотримання цих правил зміцнює репутацію вашого об'єднання та створює міцну правову основу для досягнення його суспільно важливих цілей.