Оцінка МВФ: як Україна забезпечує відкритість бенефіціарної власності

Українська делегація на чолі з директором Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України В’ячеславом Хардіковим здійснила робочий візит до Австрії, щоб зустрітися з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Зустрічі відбулися у Відні з 26 липня по 3 серпня. До складу української делегації увійшли представники Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України та Державної служби фінансового моніторингу України.

Під час зустрічі представники української делегації та МВФ обговорили підвищення прозорості бенефіціарної власності в Україні, а також провели детальне оцінювання всіх аспектів системи бенефіціарної власності щодо їх відповідності Рекомендації FATF 24.

«МВФ високо оцінив результати України в частині імплементації 24 Рекомендації FATF у національному законодавстві в умовах воєнного стану. Наразі одне із головних завдань Міністерства юстиції, Міністерства фінансів та Держфінмоніторингу України – зробити інформацію про реальних власників бізнесу більш прозорою. Для цього Україна вдосконалює перевірку даних про кінцевих бенефіціарів та структуру власності компаній, цифровізує процеси подання і оновлення цієї інформації. Оскільки Україна прагне стати частиною ЄС, обмін досвідом із міжнародними партнерами, а також імплементації 6 директиви ЄС,  дозволить впровадити кращі міжнародні практики у наше законодавство. Це допоможе встановити єдині стандарти, що полегшить співпрацю з іншими державами. Але найголовніше – це  сприятиме залученню інвестицій в Україну», – зазначив В’ячеслав Хардіков.

Також робочі зустрічі були присвячені перегляду системи санкцій щодо бенефіціарної власності, щоб вона відповідала зобов’язанням, викладеним у Меморандумі про економічну та фінансову політику (MEFP).

Читайте також:

• Запроваджується перехідний період у три роки щодо трансформації існуючих організаційно-правових форм юридичних осіб та значне скорочення їх переліку згідно з Керівними принципами ОЕСР

• Затвердженні зміни до Порядку перевірки КБВ та структури власності: нові строки, вимоги і підстави для зупинення