Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ рекомендував прийняти законопроєкт №6320 «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу»
Нагадаємо, що 18 листопада 2021 року на сайті ВРУ було зареєстровано два законопроєкти щодо змін порядку подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи:
- №6320 щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу;
- №6321 про внесення змін до ст. 166-11 КпАП у зв'язку зі змінами в порядку подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи.
За пояснювальною запискою до законопроєкту №6320 метою законопроєкту є:
-
- спрощення подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичними особами, що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань,
- прискорення перевірки поданих відомостей,
- створення системи методологічної допомоги юридичним особам при визначенні кінцевих бенефіціарних власників та структури власності.
Проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", які передбачають:
-
- автоматизацію проведення перевірки відомостей про осіб, що є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, поданих до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в електронній формі, з використанням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг,
- скасування вимоги щодо виключно нотаріального засвідчення копій документів, що подаються для підтвердження особи кінцевого бенефіціарного власника,
- скорочення випадків подання юридичними особами відповідних відомостей під час проведення реєстраційних дій.
Також проектом Закону передбачається внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", якими:
-
- конкретизується порядок визначення юридичними особами інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності,
- запроваджується обов'язок юридичних осіб, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб, та фізичних осіб, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб та/або здійснюють вирішальний вплив щодо їх діяльності,
- надавати на запити юридичних осіб інформацію, необхідну для подання юридичною особою для внесення або актуалізації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи,
- передбачається затвердження Держфінмоніторингом методології з визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника,
- переглядаються обсяг та строки подання юридичними особами державному реєстратору інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності.
Читайте також:
-
Роз’яснення Мін’юсту щодо здійснення оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника
- Основні положення щодо подання відомостей про бенефіціарів та структуру власності
- Роз’яснення інформації стосовно щорічного підтвердження відомостей про КБВ
- Мін’юст щодо порядку подання державному реєстратору інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структури власності юридичної особи в умовах військового стану
- Як перевірити власників бізнесу в реєстрі Національних публічних діячів та санкційних списках
- Мін’юст надав роз’яснення щодо подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника
