Прес-служба Апарату Верховної Ради України опублікувала на своєму сайті повідомлення Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука
Прес-служба Апарату Верховної Ради України опублікувала на своєму сайті таке повідомлення Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука.
«Верховна Рада України планує на найближчому пленарному засіданні розглянути законопроєкт про боротьбу з відмиванням грошей відповідно до стандартів Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), як цього вимагає Європейська комісія.
Питання про посилення контролю за фінансовими операціями, так зване FATF. Ми будемо цей законопроєкт голосувати на найближчому засіданні Верховної Ради України», - сказав Спікер Парламенту.
Забезпечення відповідності українського законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF є однією із семи вимог Єврокомісії у зв'язку з наданням Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу та збереження його в подальшому.
Читайте також:
Читайте далі
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Банківська_справа #Регулювання_та_нагляд_НБУ Ухвалено другий пакет заходів для
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) звертає увагу країн на те, як виявляти зловживання у сфері
Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №16051, який, зокрема, передбачає зміни до правил фінансового моніторингу щодо колишніх політично значущих
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
