Подача звітності згідно з дотриманням вимог законодавства щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
Мінфін нагадує про необхідність подання звітності за 2023 рік суб’єктам первинного фінансового моніторингу (СПФМ) – казино, букмекерам, залам гральних автоматів, онлайн покер румам, операторам лотерей, аудиторам, бухгалтерам, податковим консультантам, рієлторам, а також торговцям мистецтвом, дорогоцінним камінням і металами.
Відповідно до законодавства державне регулювання і нагляд у сфері боротьби з відмиванням «брудних» коштів та фінансуванням тероризму щодо зазначених вище СПФМ здійснює Міністерство фінансів України.
Інформація у звіті відображає, зокрема, такі показники:
- загальну кількість клієнтів СПФМ (у розрізі рівня ризику ділових відносин, фактів їх належності до публічних діячів чи членів сімей таких діячів);
- кількість та загальний обсяг фінансових операцій (послуг), здійснених (наданих) СПФМ;
- загальну кількість та обсяг фінансових операцій, за якими було відмовлено СПФМ.
Звіти необхідно надіслати до Мінфіну до 11 січня 2024 року, відповідно до наказу від 09.12.2022 № 422, норми якого запрацювали 19 січня 2023 року.
Звертаємо увагу на відповідальність за неналежне виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та неподання достовірної інформації Мінфіну у встановлені строки.
Детальні інструкції щодо заповнення та подання звітності були завчасно направлені до СПФМ, органів професійного самоврядування, а також розміщено за посиланням.
Читайте також:
Читайте далі
Держфінмоніторинг повідомляє, що відомство розпочинає окремий аналіз значних готівкових операцій, пов’язаних із придбанням дорогої нерухомості, елітних автомобілів та іншого цінного
Запуск інформаційного проєкту для рієлторів: розпочинаємо тижневий цикл роз’яснень. За підсумками зустрічі з рієлторською спільнотою, що відбулася 24 квітня, Головне
Парламент розширить перелік осіб, за підкуп яких каратимуть кримінально, включаючи членів будь-яких міжнародних асамблей та держструктур. Комітет Верховної Ради України
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
