FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF

Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF.

Завдяки дев’яти регіональним органам у стилі FATF (FSRB) FATF об’єднує глобальну мережу з 205 юрисдикцій, кожна з яких на найвищому політичному рівні взяла на себе зобов’язання виконувати Рекомендації FATF.   

FATF і FSRB проводять експертні перевірки на постійній основі, щоб оцінити, наскільки ефективно діють на практиці заходи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, а також наскільки добре вони впровадили технічні вимоги Рекомендацій FATF.    

У цій таблиці наведено актуальний огляд рейтингів ефективності та технічної відповідності, які оцінювали країни (останнє оновлення 12 лютого 2024 року). Їх слід читати разом із докладними звітами про взаємну оцінку, доступними на веб-сайті FATF. 

Зведені рейтинги - формат xlsx.

Зведена таблиця оціночних рейтингів - формат pdf.

Читайте також :

• Методологія 5-го раунду взаємного оцінювання від FATF

• Річний звіт FATF 2022-2023

• Індекс сприйняття корупції-2023: Україна покращила свій показник на 3 бали

• Директива про боротьбу з відмиванням грошей – невід’ємна частина нової системи ЄС