Держфінмоніторинг звертає увагу, що результати даного огляду можуть бути використані СПФМ для зменшення потенційних ризиків.
За результатами проведеного дослідження ризиків використання неприбуткових організацій Держфінмоніторингом підготовлено огляд на тему «Використання неприбуткових організацій в незаконних цілях».
«Результати дослідження свідчать, що використання неприбуткових організацій у незаконних цілях дозволяє злочинцям отримати подвійну вигоду: по-перше, створити засіб для таких незаконних дій і, по-друге, забезпечити прикриття своєї діяльності», - йдеться в повідомленні Держфінмоніторингу.
Розуміння загроз та способів незаконного використання неприбуткових організацій та оцінювання відповідних ризиків дозволить нiвeлювати ймовірність залучення таких організацій.
Держфінмоніторинг звертає увагу, що результати даного огляду можуть бути використані СПФМ для зменшення потенційних ризиків.
Огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях за 2020 рік містить огляд:
Читайте також:
Читайте далі
Бельгійські прокурори перевіряють транзакції на 500 млн євро та сотні запитів з понад 30 країн, пов’язаних із підозрілою діяльністю
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Електронні_гроші #AML Європейський центробанк виступив проти стейблкоїнів,
Міністерство фінансів України спільно з проєктом ЄС та Ради Європи «Посилення режиму боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та поверненням
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
