У жовтні Держфінмоніторинг продемонструвала найвищі показники з початку року.
“До правоохоронних органів передано 208 матеріалів, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом, та з виявленням можливих кримінальних правопорушень на десятки мільярдів гривень. Це рекордний результат у порівнянні з першим місяцем роботи – у січні ми передали 88 матеріалів” – повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін.
Досягти таких показників вдалося завдяки системним змінам, що впроваджуються у Держфінмоніторингу:
оптимізація структури та збільшення кількості аналітиків без зміни чисельності штату, що дало змогу суттєво підвищити обсяги опрацювання матеріалів.
розширення доступів до джерел інформації і застосування перехресної аналітики, що дозволяє швидше виявляти складні схеми фінансових злочинів.
автоматизація процесів аналізу та впровадження нових технічних інструментів, завдяки чому зросла продуктивність аналітичних підрозділів.
“Держфінмоніторинг продовжує системну роботу з виявлення та блокування схем відмивання коштів і фінансування злочинної діяльності, посилюючи співпрацю з правоохоронними органами та міжнародними партнерами” – додав голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін.
Читайте також:
Читайте далі
Чи справді статус PEP створює дискримінацію, чи є необхідним інструментом боротьби з корупцією? Дискусія щодо довічного статусу політично значущих осіб
Нові ліміти переказів для ФОП та юросіб почнуть діяти вже з серпня 2026 року і далі будуть посилюватись. Повідомляє «Судово-юридична газета»
Міжнародний валютний фонд рекомендував Україні переглянути законодавчі зміни, які стосуються застосування посилених заходів фінансового моніторингу до політично значущих осіб (PEP).
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
