Держфінмоніторинг встановив рекорд за результатами роботи у жовтні

У жовтні Держфінмоніторинг продемонструвала найвищі показники з початку року.

“До правоохоронних органів передано 208 матеріалів, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом, та з виявленням можливих кримінальних правопорушень на десятки мільярдів гривень. Це рекордний результат у порівнянні з першим місяцем роботи – у січні ми передали 88 матеріалів” – повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін.

Досягти таких показників вдалося завдяки системним змінам, що впроваджуються у Держфінмоніторингу:

• оптимізація структури та збільшення кількості аналітиків без зміни чисельності штату, що дало змогу суттєво підвищити обсяги опрацювання матеріалів.

• розширення доступів до джерел інформації і застосування перехресної аналітики, що дозволяє швидше виявляти складні схеми фінансових злочинів.

• автоматизація процесів аналізу та впровадження нових технічних інструментів, завдяки чому зросла продуктивність аналітичних підрозділів.

“Держфінмоніторинг продовжує системну роботу з виявлення та блокування схем відмивання коштів і фінансування злочинної діяльності, посилюючи співпрацю з правоохоронними органами та міжнародними партнерами” – додав голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін.

Читайте також:

• Результати співпраці Мінцифри та PlayCity в боротьбі з нелегальними азартними іграми
• Викрили шахрайську мережу, яка крала дані з кредиток через фіктивні акаунти
• Пропонується встановити кримінальну відповідальність за передачу картки третім особам