6 Вересня, 2023 6 Вересня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP®Principles and algorithms for creating automated intelligent control systems of electronic banking
6 Вересня, 2023 6 Вересня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP®Принципи та алгоритми створення автоматизованих інтелектуальних систем управління електронним банкінгом
30 Грудня, 2021 30 Грудня, 2021Categories Методологія Регулювання та нагляд НБУ Спеціально визначені СПФМ СПЛІТ, небанківські фінансові установиІндикатори підозрілих операцій. Механізми застосування