FATF: рейтинги зведеної оцінки країн

Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) опублікувала оновлений огляд рейтингів ефективності та технічної відповідності для всіх країни, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF 2012 року та з використанням методології оцінки 2013 року.

Завдяки дев’яти регіональним органам за типом FATF (FSRB), FATF об’єднує глобальну мережу з 205 юрисдикцій, кожна з яких на найвищому політичному рівні взяла на себе зобов’язання виконувати Рекомендації FATF.

FATF і FSRB проводять експертні перевірки на постійній основі, щоб оцінити, наскільки ефективно діють на практиці заходи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, а також наскільки добре вони впровадили технічні вимоги Рекомендацій FATF.

У опублікованій таблиці FATF наведено актуальний огляд рейтингів ефективності та технічної відповідності країнам (останнє оновлення 20 січня 2023 року). Їх слід читати разом із докладними звітами про взаємну оцінку, доступними на веб-сайті FATF.

Нагадаємо, існує дев’ять регіональних органів за типом FATF (FSRB) :

Азіатсько-Тихоокеанська група з відмивання грошей (APG), розташована в Сіднеї, Австралія;
Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), розташована в Порт-оф-Спейн, Тринідад і Тобаго;
Євразійська група (ЄАГ) у Москві, Росія;
Група по боротьбі з відмиванням грошей у Східній та Південній Африці (ESAAMLG), розташована в Дар-ес-Саламі, Танзанія;
Центральноафриканська група по боротьбі з відмиванням грошей (GABAC), розташована в Лібревілі, Габон;
Latin America Anti-Money Laundering Group (GAFILAT), розташована в Буенос-Айресі, Аргентина;
Західноафриканська група з відмивання грошей (GIABA), розташована в Дакарі, Сенегал;
Група розробки фінансових заходів для Близького Сходу та Північної Африки (MENAFATF), яка базується в Манамі, Бахрейн;
Група Ради Європи по боротьбі з відмиванням грошей (MONEYVAL), розташована у Страсбурзі, Франція (Рада Європи).

FATF з іншими регіональними органами, утворюють глобальну мережу для боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. 40 рекомендацій FATF є основними стандартами боротьби з цими злочинами.

Читайте також: