AML Anti Money Laundering
НКЦПФР виступила проти змін до правил обслуговування PEP-клієнтів
Регулятор вказує на ризики послаблення ризик-орієнтованого підходу та надмірне регулювання
25.05.2026
Цей Закон визначає поняття держави-терориста та держави-спонсора тероризму, а також порядок визнання державою-терористом та державою спонсором тероризму та накладення санкцій на такі держави
Цей Закон визначає поняття держави-терориста та держави-спонсора тероризму, а також порядок визнання державою-терористом та державоюспонсором тероризму та накладення санкцій на такі держави.
На офіційному вебпорталі Верховної Ради України опублікувано проект Закону про статус держави-терориста та держави-спонсора тероризму
Законопроект спрямований на юридичну кваліфікацію дій держав, які вчиняють акти тероризму, що відрізняє їх від інших суб’єктів терористичної діяльності, а також держав, які фінансово та іншим чином допомагають таким державам (спонсорують їх). На відміну від інших суб’єктів тероризму, держава-терорист намагається шляхом насильства досягти певних політичних або політикоекономічних цілей. Причому явище державного тероризму має як внутрішній, так і зовнішньополітичний аспект. У внутрішньому аспекті державний тероризм проявляється у залякуванні населення всередині країни, тоді як зовнішньополітичний аспект передбачає навмисне залякування інших держав у міжнародних відносинах, наприклад, сусідніх держав. Крім цього, законопроект спрямований на визначення порядку обліку таких держав та впровадження юридичних наслідків у вигляді санкцій. 3. Загальна характеристика та основні положення проекту Проектом дається визначення поняття «держава-терорист», яким пропонується замінити поняття, дане у ст. 1 ЗУ «Про боротьбу з тероризмом» у зв’язку з тим, що останнє не відображає його внутрішній та зовнішньополітичний аспекти, а також визначено критерії ідентифікації держави як терориста. Крім того, визначається поняття «держава-спонсор тероризму», порядок ведення РНБО переліків як держав-терористів, так і держав-спонсорів тероризму, а також конкретні види санкцій, які можуть бути на них накладені.
Читайте також:
Читайте далі
Регулятор вказує на ризики послаблення ризик-орієнтованого підходу та надмірне регулювання
Поки банківський сектор заявляє про боротьбу з тіньовими операціями, малий бізнес вчергове готується до нових обмежень. Оновлений Меморандум про прозорість
Держфінмоніторинг повідомляє, що відомство розпочинає окремий аналіз значних готівкових операцій, пов’язаних із придбанням дорогої нерухомості, елітних автомобілів та іншого цінного
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені