Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб» №6320
Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб» №6320.
Це один із засадничих законів, який мала ухвалити Україна для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу.
Прийнятий Закон забезпечує повну прозорість кінцевих власників (бенефіціарів) юридичних осіб. А це — контроль за відмиванням грошей за стандартами FATF.
Водночас Закон:
Тобто всі ці нововведення значно спрощують надання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу.
Нагадаємо, що вимога посилення боротьби з відмиванням коштів є однією з вимог щодо надання Україні статусу кандидата до ЄС. Запроваджені парламентом зміни імплементують вимоги статті 30 Директиви (ЄС) 2015/849 зі змінами, внесеними Директивою (ЄС) 2018/843, яка встановлює загальні вимоги щодо інформації про бенефіціарних власників юридичних осіб. А саме, щодо точності, актуальності, повноти інформації про структури власності та кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб; збереження такої інформації в центральному реєстрі держави; доступності цієї інформації для підрозділу фінансової розвідки країни та ряд інших.
Читайте також:
Читайте далі
У межах візиту до Роттердаму та Німеччини українська делегація на чолі з Ольгою Рябухою, заступницею Міністра юстиції з цифровізації, домовилася
Фахівці Черкаської ДПІ Головного управління ДПС у Черкаській області продовжують проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу та надавати платникам податків роз’яснення з актуальних
Європейська Бізнес Асоціація запровадила новий механізм, який дозволяє компаніям-членам представляти свої інтереси у взаємодії з органами державної влади через асоціацію,
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
