Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб» №6320
Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб» №6320.
Це один із засадничих законів, який мала ухвалити Україна для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу.
Прийнятий Закон забезпечує повну прозорість кінцевих власників (бенефіціарів) юридичних осіб. А це — контроль за відмиванням грошей за стандартами FATF.
Водночас Закон:
Тобто всі ці нововведення значно спрощують надання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу.
Нагадаємо, що вимога посилення боротьби з відмиванням коштів є однією з вимог щодо надання Україні статусу кандидата до ЄС. Запроваджені парламентом зміни імплементують вимоги статті 30 Директиви (ЄС) 2015/849 зі змінами, внесеними Директивою (ЄС) 2018/843, яка встановлює загальні вимоги щодо інформації про бенефіціарних власників юридичних осіб. А саме, щодо точності, актуальності, повноти інформації про структури власності та кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб; збереження такої інформації в центральному реєстрі держави; доступності цієї інформації для підрозділу фінансової розвідки країни та ряд інших.
Читайте також:
Читайте далі
З метою забезпечення прозорості діяльності юридичних осіб та виконання міжнародних зобов’язань Україна встановила єдиний порядок визначення кінцевого бенефіціарного власника (КБВ).
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку продовжує моніторинг сумнівних інвестиційних проєктів та закликає інвесторів уважно перевіряти інформацію перед
Апостиль – це спеціальний штамп, який підтверджує дійсність підпису на документі, повноваження особи, що його підписала, а також справжність відбитку
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
