Верховна Рада України ухвалила закон щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінмоніторингу

Post Views: 1 628

Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб» №6320

Це один із засадничих законів, який мала ухвалити Україна для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Прийнятий Закон забезпечує повну прозорість кінцевих власників (бенефіціарів) юридичних осіб. А це — контроль за відмиванням грошей за стандартами FATF.

Водночас Закон:

запроваджує спрощену процедуру подання інформації про кінцевих власників (бенефіціарів), в тому числі електронним шляхом,
скорочує перелік юридичних осіб, які подають відомості,
скасовує вимоги нотаріального засвідчення копій документів,
запроваджує механізми перевірки інформації про реальних власників юридичних осіб,
продовжує строк для подання такої інформації в електронному вигляді
запроваджує методологічну підтримку із подання відповідної інформації державі.

Тобто всі ці нововведення значно спрощують надання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу.

Нагадаємо, що вимога посилення боротьби з відмиванням коштів є однією з вимог щодо надання Україні статусу кандидата до ЄС. Запроваджені парламентом зміни імплементують вимоги статті 30 Директиви (ЄС) 2015/849 зі змінами, внесеними Директивою (ЄС) 2018/843, яка встановлює загальні вимоги щодо інформації про бенефіціарних власників юридичних осіб. А саме, щодо точності, актуальності, повноти інформації про структури власності та кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб; збереження такої інформації в центральному реєстрі держави; доступності цієї інформації для підрозділу фінансової розвідки країни та ряд інших.

Читайте також: