21 Травня, 2025 · FinAP NEWS AML Anti Money Laundering / FATF AMLFATFSYборотьба з фінансуванням тероризмупротидія відмивання коштівфінансовий моніторингRelated postsФранція попередила 90 криптокомпаній про примусове закриття через відсутність ліцензій MiCAУряд України зробив фінальний крок до повної прозорості ринку азартних ігорІндія та Дубай посилили крипторегулювання на тлі AML і CFT вимог- нові вимоги до ідентифікації та заборона анонімних криптовалютУкраїна готується до впровадження реєстру рахунків та європейських стандартів фінмоніторингуСтартував період подання декларацій публічними службовцямиНАЗК провело громадські обговорення проєкту Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2026–2030 рр.
