Оновлений рейтинг зведеної оцінки країн – FATF

Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF

Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF.

Завдяки дев’яти регіональним органам у стилі FATF (FSRB), FATF об’єднує глобальну мережу з 205 юрисдикцій, кожна з яких на найвищому політичному рівні взяла на себе зобов’язання виконувати Рекомендації FATF.   

FATF і FSRB проводять експертні перевірки на постійній основі, щоб оцінити, наскільки ефективно діють на практиці заходи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, а також наскільки добре вони впровадили технічні вимоги Рекомендацій FATF.    

У таблиці наведено актуальний огляд рейтингів ефективності та технічної відповідності, які оцінювали країни (останнє оновлення 9 листопада 2023 р.). Їх слід читати разом із докладними звітами про взаємну оцінку, доступними на веб-сайті FATF. 

Зведені рейтинги - формат xlsx

Зведена таблиця оціночних рейтингів - формат pdf

Читайте також:

• FATF опублікувала Звіт «Краудфандинг для фінансування тероризму»
• Підсумки Пленарного засідання Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей, 25-27 жовтня 2023 року
• FATF: Методологія оцінки відповідності Рекомендаціям FATF та ефективності систем ПВК/ФТ