Методологія FATF для оцінки відповідності Рекомендаціям FATF та ефективності систем ПВК/ФТ визначає процес взаємного оцінювання рівня виконання членами FATF Рекомендацій FATF
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) на своєму сайті опублікувала Методологію FATF для оцінки відповідності Рекомендаціям FATF та ефективності систем ПВК/ФТ (зі змінами від червня 2023р.)
FATF на постійній основі проводить взаємну оцінку рівня виконання її членами Рекомендацій FATF. Це експертні оцінки, коли учасники з різних країн оцінюють іншу країну. Методологія FATF для оцінки відповідності Рекомендаціям FATF та ефективності систем ПВК/ФТ визначає процес оцінювання.
Оцінки зосереджуються на двох сферах: ефективності та технічній відповідності .
Звіт про взаємну оцінку містить поглиблений опис та аналіз системи країни для запобігання злочинним зловживанням фінансовою системою, а також цілеспрямовані рекомендації для країни щодо подальшого зміцнення її системи.
Методологія використовуватиметься FATF, регіональними органами типу FATF (FSRB) та іншими оціночними органами, такими як МВФ і Світовий банк. Методику прийнято 22 лютого 2013 року та регулярно оновлюється.
Читайте також:
Читайте далі
Суд у Женеві визнав приватний банк Lombard Odier винним у тому, що він не вжив усіх необхідних організаційних заходів для запобігання відмиванню коштів,
FATF проаналізувала стан впровадження Рекомендації 15, визначила ключові прогалини у регулюванні сектору віртуальних активів та окреслила нові ризики і пріоритети для державного та приватного секторів
FATF проаналізувала стан впровадження Рекомендації 15, визначила ключові прогалини у регулюванні сектору віртуальних активів та окреслила нові ризики і пріоритети для державного та приватного секторів
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
