AML Anti Money Laundering
Дайджест головних новин
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #AML #Нагляд Відмивання коштів і шахрайство в
09.10.2026
Наказом Мінреінтеграції внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
Наказом Мінреінтеграції від 22 вересня 2023 року № 254 внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.
Вказаний Перелік був затверджений у грудні 2022 року та періодично оновлюється. Зміни до нього вносяться за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.
Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, а саме з 29.09.2023 р.
Читайте також:
Читайте далі
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #AML #Нагляд Відмивання коштів і шахрайство в
У законодавстві немає окремої процедури «закриття» громадської організації. Закон України «Про громадські об’єднання» використовує поняття припинення її діяльності. Слід уточнити,
Україна продовжує впроваджувати європейські підходи до сталого фінансування. Для цього Кабінет Міністрів України на засіданні 30 вересня схвалив Дорожню карту
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені