
PEP без тотального контролю? У Раді пропонують змінити правила фінмоніторингу
У Раді вказують, що фінмоніторинг операцій політично значущих осіб має ґрунтуватися на індикаторах ризику, а не здійснюватися автоматично щодо кожного
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України наказом від 15 травня 2023 року №143 оновило Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф.
Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за №143 від 15 травня 2023 року було оновлено Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф.
Зміни стосуються переліків територій можливих бойових дій, активних бойових дій та тимчасово окупованих російською федерацією.
Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування, а саме 22.05.2023 р. наказ опублікований на сайті Мінреінтеграції.
Читайте також:
Читайте далі

У Раді вказують, що фінмоніторинг операцій політично значущих осіб має ґрунтуватися на індикаторах ризику, а не здійснюватися автоматично щодо кожного

Сьогодні відновлення паспорта, загубленого на ТОТ, може передбачати не лише звернення до ДМС, а й проходження процедури ідентифікації, додаткових перевірок

Яким чином можна отримати витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій?
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені