AML Anti Money Laundering
Дайджест головних новин
Дайджест FinAP #Найцікавіше за тиждень Все про фінансовий моніторинг • FinAP канал — тримайся в курсі #Фінансовий_моніторинг Оновлений сервіс CheckLists
10.04.2026
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України наказом від 15 травня 2023 року №143 оновило Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф.
Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за №143 від 15 травня 2023 року було оновлено Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф.
Зміни стосуються переліків територій можливих бойових дій, активних бойових дій та тимчасово окупованих російською федерацією.
Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування, а саме 22.05.2023 р. наказ опублікований на сайті Мінреінтеграції.
Читайте також:
Читайте далі
Дайджест FinAP #Найцікавіше за тиждень Все про фінансовий моніторинг • FinAP канал — тримайся в курсі #Фінансовий_моніторинг Оновлений сервіс CheckLists
Делегація Міністерства юстиції України на чолі із заступницею Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ольгою
Причина — у відсутності ІПН/РНОКПП як додати код і повернути документи в застосунок. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану фіксують
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені