AML Anti Money Laundering
Дайджест головних новин
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Юридична_консультація Наслідки визнання фізичної особи банкрутом Банкрутство
30.10.2026
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України наказом від 15 травня 2023 року №143 оновило Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф.
Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за №143 від 15 травня 2023 року було оновлено Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф.
Зміни стосуються переліків територій можливих бойових дій, активних бойових дій та тимчасово окупованих російською федерацією.
Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування, а саме 22.05.2023 р. наказ опублікований на сайті Мінреінтеграції.
Читайте також:
Читайте далі
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Юридична_консультація Наслідки визнання фізичної особи банкрутом Банкрутство
Україна розпочала практичну реалізацію нового механізму оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. 29 жовтня 2026 року Державна податкова служба України
Реєструєте юридичну особу або плануєте змінити її місцезнаходження? Законодавство запроваджує нові вимоги до підтвердження правових підстав користування нерухомістю, адреса якої
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені