
PEP без тотального контролю? У Раді пропонують змінити правила фінмоніторингу
У Раді вказують, що фінмоніторинг операцій політично значущих осіб має ґрунтуватися на індикаторах ризику, а не здійснюватися автоматично щодо кожного
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України наказом від 31 травня 2023 року №164 оновило Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф.
Наказ за №164 від 31 травня 2023 року "Про затвердження змін до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф" було сьогодні опубліковано на офіційному інтернет-ресурсі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зміни стосуються переліків територій активних бойових дій та тимчасово окупованих російською федерацією.
Нагадаємо, що останні зміни були затверджені наказом № 105 від 29.03.2023 року.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування на сайті МінРеінтеграції, а саме 07.06.2023 р.
Читайте також:
Читайте далі

У Раді вказують, що фінмоніторинг операцій політично значущих осіб має ґрунтуватися на індикаторах ризику, а не здійснюватися автоматично щодо кожного

Сьогодні відновлення паспорта, загубленого на ТОТ, може передбачати не лише звернення до ДМС, а й проходження процедури ідентифікації, додаткових перевірок

Яким чином можна отримати витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій?
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені