
PEP-статус не формальність, а ризик-орієнтований підхід: позиція АПУ
Асоціація правників України (АПУ) оприлюднила свою позицію щодо статусу політично значущих осіб (PEP) в Україні на тлі публічного обговорення цього
Згідно Постанови Кабінету Міністрів від 12 липня 2024 року № 812
Кабінет Міністрів України вніс зміни до «Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна» затвердженого Постановою Кабміну від 5 липня 2004 року № 830.
Зміни, що затверджені Постановою № 812 від 12 липня 2024 року стосувались саме таких моментів:
Документ набирає чинності з дня опублікування. Лише зазначається в законодавчому акті, що підпункти 1, 2 та абзац другий підпункту 4 пункту 1 змін, що затверджені, набирають чинності через три місяці з дня її опублікування.
Читайте також:
Читайте далі

Асоціація правників України (АПУ) оприлюднила свою позицію щодо статусу політично значущих осіб (PEP) в Україні на тлі публічного обговорення цього

Порядок визначення найменування та символіки громадських об’єднань регулюється Законом України «Про громадські об’єднання» та відповідними нормативними актами. Ці правила спрямовані

Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики КГС за березень 2026 року, у якому зібрано ключові правові позиції у справах про
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені