Законопроект №8328: релігійні організації пропонують звільнити від інформування про КБВ та структуру власності

Законопроєктом №8328 від 02.01.2023 пропонується звільнити релігійні організації від обов’язку подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності до ЄДР

2 січня 2023 року у ВРУ зареєстровано законопроект №8328 про внесення зміни до статті 5-1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

Проектом закону пропонується звільнити релігійні організації від обов’язку подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Як зазначено в пояснювальні записці до законопроекту, зміни, які відбулися з 29 грудня 2022 року, створюють для релігійних організацій надмірний тягар та їх практично нереально впровадити на практиці. Зокрема, монастирі можуть мати понад 100 кінцевих бенефіціарних власників. Це означає, що монастир повинен самотужки встановити своїх кінцевих бенефіціарних власників, зібрати про них всі передбачені законом відомості, а також нотаріально засвідчити копії відповідних документів для подальшого подання таких документів до державного реєстратора.

Читайте також:

• Мін’юст: Щодо порядку повідомлення про виявлені розбіжності стосовно відомостей про кінцевих бенефіціарних власників
• Зміни в Законі про фінансовий моніторинг: що змінилось для СПФМ з 29 грудня 2022 року
• 29 грудня 2022 року набирають чинності зміни у регулюванні кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юросіб: на що звернути увагу