
G20 посилює глобальну протидію незаконному фінансуванню: у фокусі FATF, віртуальні активи, шахрайство та AI
Що змінюється у глобальному підході до протидії незаконному фінансуванню та які ризики для фінансового сектору опинилися у фокусі G20
Затверджено новий внутрішній регламент для більшої прозорості та відкритості
Європарламент прийняв зміни до свого внутрішнього регламенту. Декларації про майно та доходи депутатів Європарламенту будуть представлені публічно, – повідомляє Судово-юридична газета.
Зміни були затверджені в середу, 13 вересня, на пленарному засіданні в Страсбурзі з переважним більшістю голосів: 505 «за», 93 «проти» та 52 утрималися.
Оновлені правила передбачають наступне:
Крім того, декларації про майно депутатів мають бути публічно представлені на початку та наприкінці їхніх термінів повноважень. Ці зміни були впроваджені як частина плану реформ для забезпечення більшої відкритості та підзвітності членів ЄП.
Читайте також:
Читайте далі

Що змінюється у глобальному підході до протидії незаконному фінансуванню та які ризики для фінансового сектору опинилися у фокусі G20

Швейцарія оновила національну оцінку ризиків, пов’язаних із юридичними особами та трастами. Аналіз показав, що рівень ризику залежить не стільки від

Суд у Женеві визнав приватний банк Lombard Odier винним у тому, що він не вжив усіх необхідних організаційних заходів для запобігання відмиванню коштів,
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені