
Гігант грошових переказів під розслідуванням у ЄС через можливі порушення AML
Бельгійські прокурори перевіряють транзакції на 500 млн євро та сотні запитів з понад 30 країн, пов’язаних із підозрілою діяльністю
Затверджено новий внутрішній регламент для більшої прозорості та відкритості
Європарламент прийняв зміни до свого внутрішнього регламенту. Декларації про майно та доходи депутатів Європарламенту будуть представлені публічно, – повідомляє Судово-юридична газета.
Зміни були затверджені в середу, 13 вересня, на пленарному засіданні в Страсбурзі з переважним більшістю голосів: 505 «за», 93 «проти» та 52 утрималися.
Оновлені правила передбачають наступне:
Крім того, декларації про майно депутатів мають бути публічно представлені на початку та наприкінці їхніх термінів повноважень. Ці зміни були впроваджені як частина плану реформ для забезпечення більшої відкритості та підзвітності членів ЄП.
Читайте також:
Читайте далі

Бельгійські прокурори перевіряють транзакції на 500 млн євро та сотні запитів з понад 30 країн, пов’язаних із підозрілою діяльністю

У держмоніторингу пояснили, як працює міжнародна фінансова розвідка. У період повномасштабної збройної агресії Російської Федерації протидія транснаціональним фінансовим злочинам набула

Група компаній FinAP презентувала оновлену версію сервісу CheckLists FinAP та спеціалізований модуль BusinessPro, які спрямовані на комплексну оцінку фінансових та
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені