Регулювання та нагляд НБУ
НБУ підбив підсумки зустрічі з банками щодо питань фінансового моніторингу
До установ застосовано штрафи та письмове застереження за подання звітності з питань ПВК/ФТ з порушеннями
25.09.2026
Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції
Правління Національного банку України Офіційно опубліковано Постанову від 12 вересня 2023 року № 113 "Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів
(інформації) про валютні операції".
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, Закону України “Про валюту і валютні операції”, з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України постановляє:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 8 (зі змінами), що додаються.
2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування 13.09.2023.
Читайте також:
Читайте далі
До установ застосовано штрафи та письмове застереження за подання звітності з питань ПВК/ФТ з порушеннями
Національний банк розширює перелік бенчмарк – облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #GDPR #Ідентифікація_верифікація Revolut передав шахраям дані клієнтів
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені