НБУ надав роз’яснення щодо перевірки даних при відкритті зарплатного проекту в умовах війни.
ЛІГА:ЗАКОН надає роз’яснення Національного Банку України щодо перевірки даних при відкритті зарплатного проекту в умовах війни.
Зважаючи на поточну ситуацію в Україні, НБУ у листі від 21.03.2022р. № 25-0005/22656 рекомендував банкам верифікувати фізичних осіб, на користь яких відкрито поточні рахунки для зарахування зарплати, за допомогою спрощених способів верифікації, або шляхом відеоверифікації.
Щодо верифікації суб’єкта госодарювання в частині ідентифікаційних даних, які стосються його державної реєстрації, то НБУ надав відповідне роз’яснення у листі від 04.03.2022р. № 57-0010/19314.
Читайте також:
НБУ запроваджує додаткові заходи для запобігання непродуктивному відтоку капіталу
Верховна Рада України продовжила воєнний стан строком на 30 діб
Читайте далі
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Банківська_справа #Регулювання_та_нагляд_НБУ Ухвалено другий пакет заходів для
Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №16051, який, зокрема, передбачає зміни до правил фінансового моніторингу щодо колишніх політично значущих
До установ застосовано штрафи та письмове застереження за подання звітності з питань ПВК/ФТ з порушеннями
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
