AML Anti Money Laundering
Дайджест головних новин
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #FATF #AML Оновлені консолідовані оціночні рейтинги країн
07.08.2026
Відповідний Закон про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" було ухвалено 21 квітня.
Верховна Рада України прийняла Закон про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (реєстр. №7300), строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.
Читайте також:
Оновлений порядок державної реєстрації юридичних осіб та ФОП в період воєнного стану
Зупинено оприлюднення інформації у формі відкритих даних, розпорядником якої є Мін’юст
Читайте далі
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #FATF #AML Оновлені консолідовані оціночні рейтинги країн
Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомляє, що Податковим кодексом України передбачено можливість набуття іноземцями статусу
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку виявила чергову трійку фінансових проєктів, які мають ознаки сумнівності та потенційно загрожують
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені