Внесення росії до чорного списку країн високого ризику вимагає Україна
22 жовтня Міжнародна група боротьби з відмиванням грошей (FATF) розгляне включення росії до чорного списку
Внесення росії до чорного списку країн високого ризику вимагає Україна. Вона звинувачує росію у використанні Telegram та криптовалют для фінансування тероризму та відмивання грошей, отриманих від продажу товарів, вкрадених в Україні. Про це пише видання finclub.
До «чорного списку» входять країни «з серйозними стратегічними недоліками» у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. У «чорному списку» – Іран, М'янма та Північна Корея.
До цього FATF не включила росію до сірого списку. FATF «зі стурбованістю вказала» на ризики для міжнародної фінансової системи через зростаючий фінансовий зв'язок росії з країнами з чорного списку організації, але включати росію до цього списку не стала.
У лютому 2023 року FATF призупинила членство росії.
Включення до чорного списку FATF загрожує великими труднощами для доступу до світової фінансової системи, банкам доведеться посилити перевірки всіх транзакцій, пов'язаних з росією.
Нагадаємо, FATF (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей – Financial Action Task Force) на пленарному засіданні 23-28 червня у Сінгапурі продовжила призупинення членства Росії, але знов не внесла її до "чорного списку".
Читайте також:
Читайте далі
У держмоніторингу пояснили, як працює міжнародна фінансова розвідка. У період повномасштабної збройної агресії Російської Федерації протидія транснаціональним фінансовим злочинам набула
Цього тижня Робоча група з фінансових заходів взяла участь у Глобальному саміті з боротьби з шахрайством, організованому ІНТЕРПОЛОМ та Офісом
Група компаній FinAP презентувала оновлену версію сервісу CheckLists FinAP та спеціалізований модуль BusinessPro, які спрямовані на комплексну оцінку фінансових та
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
