Варто зауважити, що нові тарифи встановлюються виключно для юридичних осіб (абонентів) і не стосуватимуться звичайних користувачів — фізичних осіб

Міжнародна співпраця, обмін даними та протидія транснаціональним фінансовим злочинам

Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF

ВС зазначив, що тривалий строк виконання плану санації допустимий, якщо він містить чіткі етапи та строки відновлення платоспроможності боржника і задоволення вимог кредиторів

Світ віртуальних активів розвивається блискавично, а разом із ним стають складнішими і схеми незаконних фінансових операцій

У Мін’юсті зазначили, що арешт коштів накладається виконавцем у межах суми боргу, при цьому банк визначає статус рахунку та не допускає арешту коштів, на які це заборонено законом

Передбачається створення холдингової компанії для об’єднання ключових елементів інфраструктури.

Оновлені правила тестування СЕП та діяльності агентів платіжного ринку.

FATF обговорює інструменти AML: від заморожування транзакцій до прозорості бенефіціарів.

Банківський сектор зіткнувся з шахрайськими схемами ФОПів через POS-термінали, що зумовило посилення AML-контролю

Рішення НБУ стосується змін у функціонуванні системи BankID, зокрема правил електронної ідентифікації, вимог до безпеки та взаємодії учасників системи

Останні санкційні рішення