Процес впровадження вимог нового закону про фінмоніторинг триває, а разом з ним і робота Національного банку з учасниками ринку фінпослуг.
Відбулася чергова зустріч з представниками фінансових компаній, які надають послуги з грошових переказів. Експерти Національного банку презентували рекомендації з побудови процесу фінансового моніторингу. Національний банк нагадує, що фінансові компанії мають впровадити його до кінця 2020 року.
Ознаки належних процедур моніторингу переказу коштів:
Рекомендації Національного банку є інструментом для досягнення такого результату.
Презентація Департаменту фінансового моніторингу НБУ містить рекомендації щодо:
Читайте далі
Національний банк України у відповідь на посилення обстрілів виробничих та складських потужностей суб’єктів господарювання, об’єктів критичної та соціальної інфраструктури продовжує
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Ідентифікація_та_верифікація #Юридична_консультація Увага: виявлено фейковий сайт Електронного
У реальній судовій справі Верховний Суд надав правову оцінку можливості оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон без біометричних даних та без безконтактного електронного носія
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
