Оновлені процедури FATF в грудні 2025 року

Оновлення стосуються як ключових підходів до взаємних оцінок, так і подальшого моніторингу. FATF проводить взаємні оцінки та подальший моніторинг ефективності своїх членів у боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також рівня технічного впровадження Стандартів FATF, зазначає офіційне джерело. У контексті роботи своєї Групи з огляду міжнародного співробітництва (ICRG) FATF також виявляє та співпрацює з країнами та юрисдикціями Глобальної мережі зі стратегічними недоліками в цій сфері.

У цьому документі викладено процедури, що є основою для процесів взаємної оцінки, подальших дій та ICRG, і його слід читати разом зі Зведеними процесами та процедурами взаємної оцінки та подальших дій у сфері протидії відмиванню коштів, отриманим злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню фінансування фінансування (Універсальні процедури) та Методологією FATF.

• Послідовність оцінювання базуватиметься на трьох факторах: часі з моменту останньої оцінки країни, рівні ризиків відмивання коштів/фінансування тероризму та відносному розмірі її економіки та фінансового сектору. Це гарантує, що FATF оцінюватиме пріоритетно країни, чиї оцінки найбільш застарілі, які стикаються з вищими ризиками та мають важливі фінансові сектори.
• Після взаємної оцінки країни матимуть три роки, щоб вжити заходів та усунути недоліки. Якщо вони цього не зроблять, до них автоматично буде застосовано низку заходів, зокрема можливість публічного висловлення FATF занепокоєння щодо невирішених недоліків. 
• Процес подальшої оцінки орієнтований на результат та зосереджується на конкретних діях щодо боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням зброї масового знищення.
• Раунд взаємних оцінювань, заснований на Методології 2023 року, буде шестирічним циклом. Коротший цикл, ретельніший контроль та потужні механізми подальшого контролю забезпечать, щоб уряди зосереджувалися на вживанні ефективних заходів для виявлення, запобігання та покарання відмивання грошей, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
• Процес публічної ідентифікації було переглянуто, щоб забезпечити, щоб списки FATF були спрямовані на країни, які становлять найбільший ризик для міжнародної фінансової системи, та підтримували країни з низьким потенціалом.

FATF внесла зміни в грудні поточного року до своїх процедур та методології оцінювання від 2022 року. FATF розпочала свій 5-й раунд оцінювання у 2024 році.

Процедури четвертого раунду взаємних оцінок FATF у сфері протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму та Методологія FATF 2013 року для оцінки відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму й надалі застосовуватимуться до країн, що проходять оцінку, та тих, хто бере участь у процесах подальших дій в рамках четвертого раунду оцінок.

Ознайомитись з процедурами 2022 року зі змінами (на мові оригіналу).

Консолідовані  процеси, процедури взаємних оцінок та подальших дій  ( Універсальні процедури ), що базуються на  процедурах FATF,  що визначають основні елементи, які повинні складати основу для взаємних оцінок та подальших дій, які проводяться всіма оціночними органами, також було оновлено у грудні 2025 року.

В принципі, регіональні органи за типом FATF (FSRB) та міжнародні фінансові установи повинні використовувати ті самі або аналогічні процедури, що й FATF, для оцінки ефективності країн у боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового ураження, а також їхньої відповідності стандартам FATF. Хоча процедурні домовленості передбачають певну гнучкість, ці домовленості повинні враховувати набір основних елементів, які повинні застосовуватися до всіх оцінок. Це зобов'язання зазначено у

Принципах та цілях високого рівня для FATF та регіональних органів за типом FATF , які регулюють взаємовідносини між FATF та FSRB.

FATF та FSRB повинні періодично переглядати свої процедури для виявлення поточних проблем та оновлювати свої процедури для вирішення цих проблем.

Глобальна мережа розпочала новий раунд оцінок у 2024 році, використовуючи Універсальні процедури .

Універсальні процедури  попереднього раунду взаємних оцінок у сфері протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму та Методологія FATF 2013 року для оцінки дотримання рекомендацій FATF та ефективності систем протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму й надалі застосовуватимуться до країн, що проходять оцінку, та тих, хто бере участь у процесах подальших дій в рамках попереднього раунду оцінок.

Ознайомитись з  Універсальними процедурами 2023 року зі змінами (на мові оригіналу).

Читайте також:

• ЄС вносить Росію до сірого списку за відмивання грошей
• FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
• Оновлені процедури FATF: ключові підходи до взаємних оцінок та подальшого моніторингу
• FATF: Консолідовані оціночні рейтинги країн
• FATF оновлює Стандарти щодо Рекомендації 16 щодо прозорості платежів
• FATF оприлюднила нові рекомендації щодо повернення активів, отриманих злочинним шляхом
• FATF оцінить, чи відповідає Туреччина вимогам після зняття зі «сірого списку»
• 22-24 жовтня відбулось чергове пленарне засідання FATF- MONEYVAL- оновлено список країн посиленого моніторингу
• FATF, Egmont Group, Інтерпол та Управління ООН: посібник для країн щодо посилення співпраці у протидії відмиванню коштів
• FATF запустила Національний набір інструментів оцінки ризиків для сприяння країнам визначати найбільші ризики відмивання грошей