Згідно наказу Міністерства юстиції України від 27.11.2023 №4061/5/658
Міністерство юстиції України опублікувало наказ від 27 листопада 2023 року №4061/5/658, згідно якого введення в дію Порядку передачі інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичних осіб в Єдиний державний реєстр, заплановане раніше на 1 грудня 2023 року, тепер перенесено на 1 квітня 2024 року.
Це рішення було прийнято з метою вжиття всіма суб’єктами первинного фінансового моніторингу організаційних заходів, необхідних для впровадження механізму повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей у відомостях про кінцевого бенефіціарного власника та структури власності юридичної особи.
Нагадаємо, що на початку жовтня, згідно наказу Міністерства юстиції № 3445/5 та спільного з Міністерством фінансів України наказу № 3463/5/523, терміни впровадження Порядку повідомлення про кінцевих бенефіціарних власників вже переносилися з 01 жовтня на 01 грудня 2023 року.
Читайте також:
Читайте далі
Нові ліміти переказів для ФОП та юросіб почнуть діяти вже з серпня 2026 року і далі будуть посилюватись. Повідомляє «Судово-юридична газета»
Міжнародний валютний фонд рекомендував Україні переглянути законодавчі зміни, які стосуються застосування посилених заходів фінансового моніторингу до політично значущих осіб (PEP).
Боротьба зі схемами ухилення від сплати податків, зокрема так званими «скрутками», «зустрічними потоками» та конвертаційними центрами, залишається одним із ключових
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
