Нові терміни впровадження порядку подання даних про кінцевих бенефіціарних  власників

Згідно наказу Міністерства юстиції України від 27.11.2023 №4061/5/658

Міністерство юстиції України опублікувало наказ від 27 листопада 2023 року №4061/5/658, згідно якого введення в дію Порядку передачі інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичних осіб в Єдиний державний реєстр, заплановане раніше на 1 грудня 2023 року, тепер перенесено на 1 квітня 2024 року.

Це рішення було прийнято з метою вжиття всіма суб’єктами первинного фінансового моніторингу організаційних заходів, необхідних для впровадження механізму повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей у відомостях про кінцевого бенефіціарного власника та структури власності юридичної особи.

Нагадаємо, що на початку жовтня, згідно наказу Міністерства юстиції № 3445/5 та спільного з Міністерством фінансів України наказу № 3463/5/523, терміни впровадження Порядку повідомлення про кінцевих бенефіціарних власників вже переносилися з 01 жовтня на 01 грудня 2023 року.

Читайте також:

• Набрав чинності Порядок притягнення до відповідальності за порушення у сфері держреєстрації юридичних осіб
• Мін’юст: відповідальність та штрафи за подання недостовірної інформації в ЄДР про КБВ
• У відомостях в Єдиному державному реєстрі щодо підприємства виявлені помилки: як їх виправити?
• Затверджено Методологію визначення юридичною особою КБВ