Згідно наказу Міністерства юстиції України від 27.11.2023 №4061/5/658
Міністерство юстиції України опублікувало наказ від 27 листопада 2023 року №4061/5/658, згідно якого введення в дію Порядку передачі інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичних осіб в Єдиний державний реєстр, заплановане раніше на 1 грудня 2023 року, тепер перенесено на 1 квітня 2024 року.
Це рішення було прийнято з метою вжиття всіма суб’єктами первинного фінансового моніторингу організаційних заходів, необхідних для впровадження механізму повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей у відомостях про кінцевого бенефіціарного власника та структури власності юридичної особи.
Нагадаємо, що на початку жовтня, згідно наказу Міністерства юстиції № 3445/5 та спільного з Міністерством фінансів України наказу № 3463/5/523, терміни впровадження Порядку повідомлення про кінцевих бенефіціарних власників вже переносилися з 01 жовтня на 01 грудня 2023 року.
Читайте також:
Читайте далі
Реформа передбачає запровадження нової категорії — «непідприємницькі товариства», яка має замінити чинне поняття неприбуткових організацій. Податковий кодекс знову готують до
Держфінмоніторинг повідомляє, що відомство розпочинає окремий аналіз значних готівкових операцій, пов’язаних із придбанням дорогої нерухомості, елітних автомобілів та іншого цінного
Парламент розширить перелік осіб, за підкуп яких каратимуть кримінально, включаючи членів будь-яких міжнародних асамблей та держструктур. Комітет Верховної Ради України
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
