НКЦПФР затвердила методичні рекомендації для суб’єктів первинного фінансового моніторингу

НКЦПФР прийняла постанову № 13/21/1046/К01

21 серпня 2024 року НКЦПФР прийняла постанову № 13/21/1046/К01 «Про затвердження Методичних рекомендацій для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює НКЦПФР, з виявлення фінансових операцій, що можуть бути пов’язані із фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення»

З метою ефективного запровадження цільових фінансових санкцій СПФМ повинні забезпечити оперативне та безпомилкове виявлення осіб, що включені до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, серед:

• клієнтів;
• власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників клієнтів;
• контрагентів;
• інших осіб, що беруть участь у фінансовій операції;
• осіб в структурі власності при встановленні ділових відносин з новими клієнтами.

Методичними рекомендаціями встановлено індикатори підозрілих операцій, що можуть бути пов’язані із фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (ФРЗМЗ), зокрема:

• фактори ризиків характерні для осіб, що займаються ФРЗМЗ;
• ознаки, які можуть бути характерними для схем ФРЗМЗ.

СПФМ мають обов'язково використовувати Методичні рекомендації при здійсненні сукупності заходів, які спрямовані на виконання вимог законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Постанова НКЦПФР № 13/21/1046/К01 набирає чинності з 22.08.2024.

Повний текст постанови НКЦПФР від 21.08.2024 № 13/21/1046/К01 

Читайте також:

• НКЦПФР: Вступили в силу зміни до Положення про фінансовий моніторинг СПФМ
• Гарантії захисту адвокатської таємниці в контексті фінансового моніторингу .
• Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за липень 2024 року