21 серпня 2024 року НКЦПФР прийняла постанову № 13/21/1046/К01 «Про затвердження Методичних рекомендацій для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює НКЦПФР, з виявлення фінансових операцій, що можуть бути пов’язані із фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення»
З метою ефективного запровадження цільових фінансових санкцій СПФМ повинні забезпечити оперативне та безпомилкове виявлення осіб, що включені до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, серед:
- клієнтів;
- власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників клієнтів;
- контрагентів;
- інших осіб, що беруть участь у фінансовій операції;
- осіб в структурі власності при встановленні ділових відносин з новими клієнтами.
Методичними рекомендаціями встановлено індикатори підозрілих операцій, що можуть бути пов’язані із фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (ФРЗМЗ), зокрема:
- фактори ризиків характерні для осіб, що займаються ФРЗМЗ;
- ознаки, які можуть бути характерними для схем ФРЗМЗ.
СПФМ мають обов'язково використовувати Методичні рекомендації при здійсненні сукупності заходів, які спрямовані на виконання вимог законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Постанова НКЦПФР № 13/21/1046/К01 набирає чинності з 22.08.2024.
Повний текст постанови НКЦПФР від 21.08.2024 № 13/21/1046/К01
Читайте також:
