Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Про це розповіли банкіри під час круглого столу «Перезапуск факторингу: які можливості з’являться для клієнтів банків», організованого «Фінансовим клубом». Керівник проєктів та програм у сфері нематеріального виробництва з факторингу Кредобанку
Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадує, що платники податку на прибуток зобов’язані подавати разом із податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність. Водночас ця вимога
Страховики наростили обсяг активів на чверть у річному вимірі, а фінансові компанії, попри скорочення обсягу послуг, залишилися прибутковими. Про це йдеться в Огляді небанківського фінансового сектору за 1 квартал 2026 року.
Документ встановлює регулювання надання факторингових послуг окремим спеціалізованим законом із урахуванням міжнародних стандартів, що сприятиме оперативнішому доступу бізнесу до фінансування. 29 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 12307, який спрямований
Національний банк України з метою посилення відповідальності за порушення на небанківському фінансовому ринку уточнив підстави і порядок застосування заходів впливу до небанківських фінансових установ. Змінами до Положення про застосування Національним банком
Міністерство фінансів України послідовно роз’яснює вимоги фінансового моніторингу для суб’єктів господарювання: рієлторів, бухгалтерів і податкових консультантів – щоб ринок чітко розумів свої обов’язки та без помилок працював із оновленими цифровими інструментами взаємодії
Єдиний реєстр фахівців і QR-коди для перевірки статусу ріелтора стануть новими інструментами ринку нерухомості. 27 березня 2026 року в стінах Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
Cтраховики наростили активи та прибуток у IV кварталі 2025 року та за рік загалом, а річний обсяг послуг фінансових компаній у 2025 році вперше з початку повномасштабного вторгнення перевищив довоєнний
До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо порядку відображення інформації про учасника (ів) підозрілої фінансової діяльності – клієнта суб’єкта. Враховуючи численні запити суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також різну практику
Міністерство цифрової трансформації розробило пакет законодавчих змін, покликаних оновити правила функціонування грального ринку в Україні та запровадити цифрові інструменти контролю за діяльністю операторів. У Мінцифри нагадують, що азартні ігри в
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
