Санкції
Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків,
24.07.2026
Грецькі компанії-перевізники не виконали умови та не засудили публічно російську агресію
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило, що відновило статус пʼятьох грецьких компаній-перевізників у переліку «Міжнародних спонсорів війни», оскільки ці компанії не виконали умови, узгоджені під час переговорів щодо виключення їх з переліку.
Нещодавно українська та грецька сторони розпочали перемовини, де було запропоновано компаніям виконати такі умови:
Проблему вимкнення транспондерів та перевалки з борту на борт було вирішено у 11-ому пакеті санкцій ЄС. Проте ці пʼять грецьких компаній-перевізників не виконали у визначений строк вимогу публічного засудження російської агресії. Тому НАЗК відновило їхній статус у переліку «Міжнародні спонсори війни».
Нагадаємо, влітку 2022 року НАЗК надало статус “спонсорів війни” п’яти грецьким компаніям – Dynacom Tankers Management (DTM); Delta Tankers LTD; Thenamaris Ships Management Inc.; Minerva Marine; TMC Tankers LTD. Компанії транспортували російську нафту та нафтопродукти, тим самим поповнюючи бюджет країни-агресора та фінансуючи російське вторгнення. Про те, як саме грецькі судновласники поповнюють бюджет росії попри санкції розповідаємо за посиланням.
НАЗК є органом, відповідальним за систему комплаєнсу у приватному секторі. Під час процедур комплаєнсу контрагенти підлягають перевірці на доброчесність, у тому числі соціально відповідальне ведення бізнесу відповідно до стандартів ОЕСР.
На сьогодні важливим елементом в міжнародній співпраці є репутація, тому важливо уникати співпраці з країнами, що проводять недобросовісну податкову конкуренцію, країнами-агресорами, підсанкційними компаніями, тощо.
Актуальний довідник країн в сервісі Сервісі Check√Lists FinAP™ завжди в актуальному стані в "ІНФОРМАЦІЙНОМУ ДОВІДНИКУ КРАЇН".
Читайте також:
Читайте далі
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків,
Шановні колеги! Вітаємо Вас з З Днем працівників фінансової сфери! Бажаємо професійних успіхів, виважених рішень, фінансової стабільності, нових можливостей та
Міжнародний валютний фонд рекомендував Україні переглянути законодавчі зміни, які стосуються застосування посилених заходів фінансового моніторингу до політично значущих осіб (PEP).
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені