24 лютого 2024 р., слідом за заявою FATF, Віце-Прем’єр міністр - Міністр фінансів Канади Христя Фріланд видала Директиву щодо фінансових транзакцій, пов’язаних з РФ
Держфінмоніторинг повідомляє, що 24 лютого 2024 р., слідом за заявою FATF, Віце-Прем’єр міністр - Міністр фінансів Канади Христя Фріланд видала Директиву щодо фінансових транзакцій, пов’язаних з РФ для суб'єктів, які регулюються Законом про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (https://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2024/2024-02-24/html/notice-avis-eng.html#ne5).
Директива вимагає, щоб кожна фінансова операція, пов'язана з РФ, незалежно від її розміру, розглядалася як операція з високим рівнем ризику, і встановлює відповідні посилені зобов'язання щодо належної перевірки, моніторингу та ведення обліку таких фінансових операцій. Вона застосовується до всіх транзакцій, що походять з РФ або призначені для РФ, і поширюється на перекази з використанням національної та віртуальної валюти.
Таке рішення обумовлено тим, що запроваджені РФ заходи з протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, є неефективними та недостатніми і, як наслідок, можуть мати негативний вплив на цілісність фінансової системи Канади.
З цього приводу, Центр аналізу фінансових операцій та звітів Канади (FINTRAC) видав Інструкції з роз’ясненнями щодо таких фінансових операцій та заходів щодо їх перевірки та моніторингу (https://fintrac-canafe.canada.ca/obligations/dir-rus-eng). Зокрема, транзакції, що походять з РФ або призначені для РФ, можуть включати, але не обмежуватися такими:
На сьогоднішній день директиви Міністра фінансів Канади в рамках Закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму застосовуються до транзакцій з трьома країнами – Північною Кореєю (з 2017 р.), Іраном
(з 2020 р.) та з 24 лютого п.р. з РФ. Зазначені заходи відповідають ризик орієнтованому підходу передбаченому Стандартами FATF, здійснені з метою захисту від репутаційних ризиків та загроз цілісності фінансової системи Канади та в ширшому плані імплементують рішення та заклики міжнародних організацій.
Держфінмоніторинг висловлює вдячність партнерам з Канади, в т.ч. підрозділу фінансової розвідки Канади (FINTRAC) за послідовну позицію щодо захисту Глобальної фінансової системи від ризиків та загроз, що походять з РФ.
У цьому контексті також зазначаємо, що напередодні 23 лютого 2024 р., Державний департамент США опублікував важливі рекомендації для бізнесу про ризики та розгляд питання ведення бізнесу в РФ та на окупованих РФ територіях України (https://www.state.gov/russia-business-advisory/).
Держфінмоніторинг спільно з національними та міжнародними партнерами продовжує відповідну роботу та закликає інші юрисдикції до застосування посилених заходів щодо РФ стосовно її ризиків та загроз у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Читайте також:
Читайте далі
Нові ліміти переказів для ФОП та юросіб почнуть діяти вже з серпня 2026 року і далі будуть посилюватись. Повідомляє «Судово-юридична газета»
Міжнародний валютний фонд рекомендував Україні переглянути законодавчі зміни, які стосуються застосування посилених заходів фінансового моніторингу до політично значущих осіб (PEP).
Боротьба зі схемами ухилення від сплати податків, зокрема так званими «скрутками», «зустрічними потоками» та конвертаційними центрами, залишається одним із ключових
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
