Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF
Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF
Завдяки дев’яти регіональним органам у стилі FATF (FSRB) FATF об’єднує глобальну мережу з 205 юрисдикцій, кожна з яких на найвищому політичному рівні взяла на себе зобов’язання виконувати Рекомендації FATF.
FATF і FSRB проводять експертні перевірки на постійній основі, щоб оцінити, наскільки ефективно діють на практиці заходи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, а також наскільки добре вони впровадили технічні вимоги Рекомендацій FATF.
У цій таблиці наведено актуальний огляд рейтингів ефективності та технічної відповідності, які оцінювали країни (останнє оновлення 1 лютого 2024 року). Їх слід читати разом із докладними звітами про взаємну оцінку, доступними на веб-сайті FATF.
Зведені рейтинги - формат xlsx
Зведена таблиця оціночних рейтингів - формат pdf
Читайте також :
Читайте далі
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Банківська_справа #Регулювання_та_нагляд_НБУ Ухвалено другий пакет заходів для
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) звертає увагу країн на те, як виявляти зловживання у сфері
Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №16051, який, зокрема, передбачає зміни до правил фінансового моніторингу щодо колишніх політично значущих
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
